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Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux

Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux

Editeur(s) ARGUS
Date de parution : 10/06/2020
Collection(s) : Les Essentiels
Série(s) : Les Essentiels

Résumé : La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation.Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées.À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Les + produit       Cet ouvrage donne des clés pour appréhender les obligations réglementairesIl permet de vous guider dans la mise en place des dispositifs internesIl est à jour de la transposition de la 5e directive anti blanchiment 
Sur commande
39,00 €

Fiche technique
Ean : 9782354743697
Rayon(s) :
Pages : 128
Poids : 166 g
Hauteur : 210 cm
Largeur : 140 cm
Epaisseur : 15 cm