Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux
Editeur(s) ARGUS
Date de parution :
10/06/2020
Collection(s) : Les Essentiels
Série(s) :
Les Essentiels
Résumé :
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation.Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées.À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Les + produit Cet ouvrage donne des clés pour appréhender les obligations réglementairesIl permet de vous guider dans la mise en place des dispositifs internesIl est à jour de la transposition de la 5e directive anti blanchiment
Sur commande
39,00 €
Fiche technique
Ean :
9782354743697
Rayon(s) :
Pages :
128
Poids :
166 g
Hauteur :
210
cm
Largeur : 140 cm
Epaisseur : 15 cm
Largeur : 140 cm
Epaisseur : 15 cm